Луксозни коли, изпрани над 10 милиона лева и трон: ГДБОП разби престъпна група 18 часа 40 сек. Групата е извършвала данъчни престъпления чрез покупко-продажба на луксозни коли....
Пране на пари и длъжностно престъпление, повдигнаха две обвинения на сътрудника на Асен Василев 2 months 1 седмица Прокуратурата повдигна две обвинения на Лъчезар Ставрев, бивш експерт във финансовото...
Австрия затвори банка заради неизпълнение на мерки срещу прането на пари, един от акционерите ѝ е Цветелина Бориславова 4 months 1 седмица 12 акционери държат активите на банката, повечето са офшорни дружества Австрийският...
Имотите - най-добрата пералня за пари, преди да дойде еврото 7 months 2 седмици Купувачи предлагат до 20-30% над исканата цена за жилище, ако продавачът приеме плащане в...
Никола Янков: България е в черен списък за пране на пари. ДАНС, НАП и БНБ не си вършат работата 7 months 3 седмици FITF констатират на терен, че предписанията от 2013 г. не са изпълнени. "...
Симеон Дянков попари надеждите: През 2026 година България може да е в еврозоната 9 months 1 седмица София трябва да се справи с прането на пари Най-рано през 2026 година България може да...
Банки са помогнали за разкриване на 165 "финансови мулета" тази година 1 година 2 months През тази година българските правоохранителни органи са идентифицирали 165...
Биволъ: Сакралната цел на обединеното ОПГ е не съдебна реформа, а запазване имунитета на Бойко Борисов 1 година 8 months Депутатският имунитет не е и не трябва да бъде броня, зад която да се крият лица...
Прокуратурата за Барселонагейт: Има ОПГ за пране на пари с участието на Бойко Борисов 1 година 8 months Разследването идентифицира като действителен източник на средствата за придобиване...
НС обсъжда на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари 1 година 8 months В проектопрограмата на парламента е и първо гласуване на промени в Закона за достъп...
Прокуратурата поиска имунитета на депутата Бойко Борисов, за да го арестува 1 година 8 months Софийската градска прокуратура предложи на главния прокурор да поиска от Народното...
"Пепи Еврото" и близкият до Борисов Бейзат Яхя се крият в Турция от прокуратурата 1 година 8 months Петър Петров – "Пепи Еврото" и близкият до Бойко Борисов Бейзат Яхя се укриват в...
Вальо Златев и Сталийски на разпит: С турските служби се разследват парите на българската мафия в съседката ни 1 година 8 months Валентин Златев и "котарака" Александър Сталийски са призовани на разпит, свързан с...
Сарафови станаха милионери с харизани скъпи имоти от политици на ГЕРБ 1 година 9 months Симулативни имотни сделки за милиони на семейството на шефа на НСлС и зам.-главен...