През последните пет години през платформата Nexo са преминали над 94 млрд. долара. Установено е, че неин клиент е човек, обявен за финансиращ терористични актове. Това обяви на брифинг говорителят на главния прокурор Сийка Милева, която коментира мащабната акция от днес в София.

„В София се провеждат активни действия с цел неутрализиране на незаконна престъпна дейност на криптобанката Nexo. Тя е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута. Основните организатори на тази дейност са български граждани и основната дейност е от територията на България. Криптобанката действа чрез множество регистрирани дружества, по-голямата част от тях представляват пощенски кутии - кухи фирми”, добави Милева.

Говорителят на главния прокурор обясни, че над 300 служители работят по мащабната акция в столицата.

„Досега не е правено такова нещо. Участват 35 следователи от НСлС, служители на ДАНС, Жандармерията и СДВР”, разясни Милева.

Разследват се организирана престъпна група, пране на пари, данъчни престъпления, престъпления, свързани с предоставяне на банкова дейност без необходимия лиценз, както и компютърни измами.

Журналистът Любо Кольовски коментира новината така:

"Грандиозна спецакция в офисите на NEXO! Прокурори и полицаи разследват огромна далавера с криптовалути, а Сийчето направо се разплака от радост и вълнение.
ЧИТАТЕЛЯТ ПИТА: Колко и кои са задържаните, разследваните, обвинените и осъдените при предишни подобни телевизионни постановки? Да живее нашата Радост! Да живее нашата Гордост!"

Миролюба Бенатова обърна внимание, че от месец септември е известно за разследване в САЩ срещу криптоплатформата Nexo Group във връзка с нерегистрирани криптопродукти, носещи лихва. Журналистката прави обосновано предположение, че действията със закъсненние от половин година на полиция и прокуратура в България са с друга цел:

"Когато една фирма, която обещава над 10% печалба се нарича успешна, а не пирамида, това е знак, че нещо в българската бизнес и обществена среда не е наред.
И когато тази фирма си плати реклама във всички големи медии, не разбирате, че е разследвана като пирамида в САЩ. Докато някой у нас не реши да засенчи някое друго събитие с обиски в офисите й. Изведнъж. Нищо не е изведнъж. Новината за тази фирма е отпреди няколко месеца, но тогава беше отразена с мълчание."
Осем американски щата обявиха в края на септември 2022 г., че започват действия срещу криптоплатформата Nexo Group във връзка с нерегистрирани криптопродукти, носещи лихва, съобщи тогава CNBC.

Щатските регулатори в Калифорния, Кентъки, Ню Йорк, Мериленд, Оклахома, Южна Каролина, Вашингтон и Върмонт обвиняват Nexo, че предлага на клиентите си носещи лихва продукти, които обаче преди това не са регистрирани като ценни книжа и не е предоставена необходимата информация за тях. Без нужните финансови декларации според щатските регулатори инвеститорите не могат да вземат информирани инвестиционни решения.

Ню Йорк обвинява компанията в дело за "незаконни операции и измама на инвеститори", след като миналата година на 18 октомври 2021 г. щатът разпореди на компанията да прекрати предлагането на депозитния си продукт на територията му.

Според местната прокуратура това не е било изпълнено - Nexo е казвала, че изпълнява забраната, но всъщност не го е правила и е продължила да има клиенти от щата, както и да печели от тях. Освен това компанията не се е регистрирала като брокер на ценни книжа и суровини. Затова главният прокурор на щата Летиша Джеймс настоява да бъде наложена санкция, а спечелените пари да бъдат върнати на инвеститорите. Иска се и постоянна забрана на Nexo да се занимава с инвестиционна или консултантска дейност в Ню Йорк.

Ексдепутат от "Реформаторски блок", син на бивш вицепремиер на България и братовчед на "ХелпКарма" стоят зад забранената в САЩ и разследвана в България криптопирамида Nexo

Платформата Nexo е основана през 2018 г. и управлявана от българите Коста Кънчев и Антони Тренчев. Тя оперира на територията на десетки държави в целия сват. През есента на 2022 година САЩ забраниха продукт на Nexo и започнаха процедура срещу дружеството, тъй като то не се е съобразило с решенията на регулатора.

Забраната е заради това, че Nexo са предлагали годишни лихвени проценти до 36% върху депозирани крипто активи на инвеститорите - процент значително по-висок от ставките за краткосрочни ценни книжа с инвестиционен клас с фиксиран доход или банкови спестовни сметки.

Специално разследване на DFPI е установило, че Nexo е предложил своите акаунти за печелене на лихва на жители на Калифорния, без най-напред да квалифицира тези акаунти като ценни книжа, както предвижда закона. „Тук целта на регистрацията на ценни книжа отчасти е да се гарантира, че инвеститорите получават цялата съществена информация, необходима за преценка дали да отворят крипто лихвени сметки като рискове, поети от доставчика с депозирани средства.

Антони Тренчев е бивш депутат от Реформаторския блок. Коста Кънчев е братовчед на управителя и председател на УС на Фондация "ХелпКарма" Константин Кръстев, който бе обвинен от Софийска градска прокуратура в длъжностно присвояване в края на 2021 г., тази афера нашумя с името на раздавача на бързи заеми Credissimo, като разследване на бТВ доказа, че през него са източвани дарения, поради свързаността на управляващите финансовото дружество и уж благотворителната платформа не само в бизнеса, но и по роднинска линия. Ето какви засечки се случват по пътя към София на хората, решени на всяка цена да я завладеят.

Третият съосновател е Георги Шулев - син на бившия икономически и социален министър от НДСВ Лидия Шулева (тя беше и вицепремиер в правителството на НДСВ и ДПС - бел.р.) Той отдавна не е част от компанията и води дело срещу бившите си съдружници.

По информация от източници на Liberta.bg, съоснователите на криптомирамидата Nexo Антони Тренчев и Коста Кънчев през есента на 2022 г. са закупили имоти за милиони долари в Дубай, получили са от Емирството паспорти и резидентски статут и сега се укриват там от правосъдието.

 

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.