Аwтономната полиция на Каталуния Мосос д'Ескадра и антикорупционната прокуратура разследват дали  българският премиер Бойко Борисов е свързан с "международно пране на пари" с крайна дестинация в Барселона. Това се посочва в жалбата, която предизвика разследванията и в която има „признаци на истинност“, според заключенията на каталунската полиция. Фактите, "както е докладвано от Мосос, говорят за съществуването на  криминална организация", пише авторитетния испански вестник "El Periodico".

Както жалбата, така и разследванията, установяват, че бенефициентът на това "пране на пари" е Борислава Йовчева, български ексмодел,  чиято евентуална връзка с Борисов се следи "под лупа" от исппанските разузнавателни служби. Йовчева и баща й, бивш електротехник, са били част от две компании със седалище в Барселона:  Numin Invest SL и EMA BGS SL, които са получили над пет милиона евро от 2013 г. до сега, според испанската полиция Мосос. Според запитванията тези суми идват от  "физически лица, които не пребивават в Испания" 


Борислава Йовчева, бившият модел, който се появява в разследването на Мосото. 

 

На 20 март 2019 г. Мосос получава жалба от българската гражданска организация БОЕЦ,  в което се съобщава за предполагаемата организирана престъпна група (ОПГ) за пране на пари. В жалбата се твърди, че Йовчева и семейството й живеят в луксозна вила и имат отношение и предполагаема връзка с премиера на България Бойко Борисов.

Вилата в Есплугес

Агенти от Централната зона за икономически престъпления наблюдаваха и заснеха вилата, която те определят като  "скъпо, ликсозно жилище",  разположено в жилищен район на Esplugues de Llobregat с "частна охрана и модерни системи за наблюдение". Разследването установи, че имотът е закупен за  три милиона евро  през 2013 г. Къщата с басейн е на името на Numin Invest SL, една от двете компании, които се разследват от каталунската полиция и прокуратурата.

Между януари и юни 2013 г. бившият модел беше единственият администратор на тази компания, която имаше капитал от 3000 евро. Оттогава тази длъжност се заема от бащата Георги Йовчев, който внася в капитала още 3 006 евро повече. Изследванията откриха и съществуването на втора компания: EMA BGS SL, собственик на  луксозен магазин за дрехи на Paseo de Gràcia . Тази компания  е получила финсови "инцекции" от поне 2 300 000 евро, според Mossos, от друга  компания в данъчния рай  Кипър . EMA BGS SL, в която са участвали и бившият модел и баща мй, е базирана във вилата, в която е живяло семейството. 

Бащата е пребивавал и е регистриран в къщата, заедно със съпругата, дъщеря и внучката си, родени през 2012 г. Мосос подчертава в своите доклади,  че единственият законен настойник на детето е Борислава Йовчева . Документацията не съдържа друг родител. 


Вилата, в която Мосос потвърждава, че бившият модел и неговото семейство са регистрирани. /  FERRAN NADEU

Жалбата, която породи разследванията, показва, че българският държавен глава  би имал сантиментална връзка с бившия модел . Той отрече в телевизионната мрежа Евроком. След като разбра, че разследването е открито в Барселона, на 13 февруари НОВИЦАТА изпрати въпросник по случая в кабинета на Борисов, без да получи отговор.

Доходите на Борисов

Мосовете (полицаите) са прегледали отчетите за доходите на Борисов, за да проверят дали според това, което е декларирал в касата на страната си, той би могъл да обезпечи инвестициите, открити в тези две компании. Изводът е, че въз основа на декларирания му доход не би било възможно.

След година нацпроучвания и разследввания, каталунската полиция заключава, че са направени инвестиции в Каталуния, които надхвърлят пет милиона евро. Парите пристигат в Испания с помощта на двете разследвани компании. Агентите не са намерили данни в подкрепа на това, че ексмоделът и баща й имат  "законни доходи, способни"  да се справят с високия жизнен стандарт, който подддържат. В своите доклади пред Антикорупционната прокуратура те припомнят, че жалбата сочи, че парите „биха били свързани с  недекларирани средства от висши служители на българското правителство “, наред с други и Борисов.

Поради тази причина от Мосос искат от прокуроратурата за борба с корупцията да разследва приходите, данъчните декларации, сейфовете, кредитните карти, чекирането на касите и други банкови данни на Борислава Йовчева, баща й и още петима души.  

Как започва всичко

В края на 2015 г. в България бяха излъчени записи, в които присъстваха председател на Софийския съд  Владимира Янева и друга магистратка -  Румяна Ченалова . Съдия Янева беше уволнена, както и съдия Ченалова. В  записите се чува двете да коментират няколко случая на корупция, злоупотреба с власт и  влиянието, което политиците оказват върху българското правосъдие . Споменава се и съществуването на  „къща в Барселона“,  която премиерът Борисов би купил, за  да инсталира „любовница“ . 

В доклада си за България за 2016 г. Европейската комисия заяви, че скандалът със записите, известни като "Яневагейт", „подхранва съществуващия спор“ относно положението с правосъдието. Докладът на ЕК посочва, че „след многократни обжалвания в полза на независимо разследване, фискалното министерство и ВСС (Български съдебен съвет) обявиха разследвания на съдържанието на записите“. 

Европейската комисия отбеляза, че „за достоверността на процеса ще бъде важно да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че разследването се провежда по прозрачен и безпристрастен начин“. В документацията на ЕК се добавя, че "на 14 януари ВСС е приключило разследването си, макар и при противоречиви обстоятелства. Процесът беше критикуван за  липса на прозрачност  в писмо от Асоциацията на съдиите."

През лятото на 2018 г.  анонимен видеоклип,  публикуван в мрежата, предостави нови данни за къщата на Барселона. През март 2019 г. случаят достигна до Мосос, който те разследват от тогава.

Порше за 70 000 евро

Мосос  наблюдава и фотографира вилата  и магазините за дрехи в Барселона през няколко дни през 2019 г. Така те успяват да видят, че ексмоделът използва луксозен автомобил,  бял Porsche Macan, когато пътува из града . Агентите я снимали, като напуска вилата.

Превозното средство е регистрирано на името на EMA_BGS SL, същата компания, която контролира магазина за дрехи. Докладите до антикорупционната прокуратура гарантират, че автомобилът е оценен на повече от  70 000 евро и това е придобито при лизингов режим през февруари 2017 г. от банка в Барселона. Мососът предупреждава, че това „разплащане се сблъсква“ със загубите на магазина и компанията, които са почти фалирали.

Оставете коментар

Plain text

  • Не са разрешени HTML тагове.
  • Адресите на уеб-страници и имейл адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
  • Линиите и параграфите се прекъсват автоматично.