Европейската прокуратура на Лаура Кьовеши разследва измама с ДДС на стойност 520 млн. евро, в която сериозно са замесени няколко мафиотски групи. азследващи мерки се провеждат в няколко държави от ЕС, включително България, Хърватия, Кипър, Чехия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия и Испания, както и в държави извън ЕС.
В рамките на разследването с кодово име "Моби Дик", ръководено от Европейската прокуратура в Милано и Палермо (Италия), се изпълняват заповеди за задържане на 43 заподозрени. По време на днешната акция, 14 ноември, ръководена от институцията, се извършват 160 обиска в повече от 10 държави, в които участват стотици полицейски служители. Разследват се общо 195 лица, като са замесени повече от 400 дружества, гласи официалното съобщение на Европрокуратурата.
В изпълнение е заповед за замразяване на средствата в размер на над 520 млн. евро за компенсиране на щетите, нанесени на ЕС и националните бюджети. Само в Италия са обездвижени 129 банкови сметки, а 192 недвижими имота са запорирани, заедно с 44 луксозни автомобила и лодки.
Според разследването хора, свързани с няколко мафиотски клана, са инвестирали в престъпен синдикат, който е създал изключително печеливша схема за укриване на данъци.
„Моби Дик“ е "определящо разследване за Европейската прокуратура", заяви Кьовеши. "Отдавна започнахме да бием тревога за сериозното участие на опасни организирани престъпни групи в измами с бюджета на ЕС. Освен за колосалните щети, които те създават, предупреждавахме и за заплахата за вътрешната ни сигурност, която представлява тяхната дейност в тази област. Сега хвърляме светлина върху първия такъв голям случай".
Нивото на сложност и ефективност на този престъпен синдикат, извършващ "въртележка" с ДДС, е безпрецедентно. В периода 2020-2023 г. той издава фактури за продажби на AirPods, лаптопи и други електронни стоки на стойност над 1,3 млрд. евро. Изглежда, че мафиотските методи са били използвани и за уреждане на конфликти, възникнали в рамките на престъпния синдикат между членовете на различните престъпни организации, казват от Европрокуратурата.
Измамите с ДДС се възползват от правилата на Европейския съюз за трансграничните сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност. Въз основа на събраните доказателства заподозрените са създали дружества в Италия и други държави членки на ЕС, както и в държави извън блока, за да търгуват със стоки чрез измамна верига от липсващи търговци - които изчезват, без да изпълнят данъчните си задължения. Впоследствие други дружества от измамната верига претендират за възстановяване на ДДС от националните данъчни власти.
Съдията по предварителните разследвания към съда в Милано разпореди предварителното задържане на 43 от заподозрените. 34 от тях ще останат в затвора, а 9 - под домашен арест.
По искане на Европейската прокуратура бяха издадени седем европейски заповеди за арест на заподозрени лица, намиращи се в България, Чехия, Нидерландия, Испания и държави извън ЕС. На други четирима заподозрени беше наложена временна забрана за упражняване на търговска дейност.
Разследването беше проведено от италианската финансова полиция във Варезе и италианската държавна полиция под надзора на Европрокуратурата. Италианската финансова полиция в Милано и Палермо също допринесе. Разследващите мерки бяха извършени и с подкрепата на Европол и на няколко национални правоприлагащи агенции, съобщи институцията на Кьовеши в сайта си.
Всички засегнати лица се считат за невинни до доказване на вината им пред компетентните италиански съдилища.
Европейската прокуратура приложи и списък на най-важните партньори и участващите национални органи, сред които е Националната следствена служба на България (НСлС).
