Има заведена искова молба за над 200 000 000 щатски долара по Закона РИКО в Окръжния съд на САЩ, Окръг Ню Йорк, срещу Пеевски, ПИБ, собствениците й Цеко Минев и Ивайло Мутафчиве, квесторите на КТБ, "Булгартабак", БНБ и др. ответници. Делото е разпределено на съдия Аналиса Торес.

Източници на Liberta.bg от САЩ заявиха, че делото не само вече е заведено, но и е в ход, като на ответните страни са изпратени призовки още през месец декември на 2018 г. Следващото заседание ще е на 14 март 2019 г. Най-вероятно като страна в процеса ще се конституира и прокуратурата на САЩ.

Подаденият иск се позовава на Закона RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act). Приет е през 70-те години на миналия век за борба с мафията, изключително рестриктивен е, а процедурата по него се отличава с бързината си. 

Ищците претендират за обезщетение за "извършването на различни деликтни и неправомерни деяния, и незаконосъобразно поведение, в собствена полза, с цел печалба и получаване на допълнителни облаги, които деяния са насочени към отнемане с измама от ищците" и други неправомерни действия, като неизпълнение на договорни задължения, присвояване, измама, контрабанда на цигари, незаконни трансфери на US фондове и др. деяния.

Ищците обвиняват ответниците в кражбата на 65 милиона долара от сметка на КТБ

Из исковата молба:

"Съгласно предоставената ни информация, първата група се състои от Еър, Харис, Хариът, Ангелов, ПИБ, акционерите на ПИБ Минев, Мутафчиев, Мелън Банк и Ийтън Ванс (наричана по-долу „Първата група”). Тези ответници се сговарят да направят така, че да бъдат взети с цел измама кредити срещу имуществото на Еър в Силвър Бийч чрез изцяло притежаваното му българско дъщерно дружество – ЕПД, който заговор в крайна сметка дава възможност на Харис, Хариът и Ангелов, със съучастието на ПИБ и акционерите на същата да присвоят парите от кредитите за изграждането на проекта СБ и да купят мексиканските облигации единствено за собствена изгода, като в същото време дават възможност на ПИБ да се сдобие с контрол и право на собственост върху процесните средства и да ги открадне както за своя собствена облага, така и в полза на останалите ответници от Втората група – Пеевски, БНБ, ВТБ, НСН, БТ, Лютов, Костадинчев, Табак Маркет, Сиболе, Астерия, Вили Вист и Промишлено строителство холдинг (наричани по-долу „Втората група”)".

 

Дело 1-18-cv-110072-AT    Документ № 1    Внесен на 27.11.2018 г. състоящ се от 170 стр. в оригинал

ОКРЪЖЕН СЪД НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ

ЗА СЪДЕБЕН ОКРЪГ НЮ ЙОРК - ЮЖЕН

 

ИЩЦИ:

 

„РУДЕРСДАЛ” ЕООД        

Представлявано от: Ерик Брезлинг,  Директор    

ул. „Сьомарксвей” № 17    

гр. Хелеруп 2900, Дания                                               

 

 

 

 

Дело № 1-18-cv-110072

 

 

С ИСКАНЕ ЗА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС

С УЧАСТИЕТО НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

 

 

„ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ 2” ООД        

Представлявано от: Йорданка Жекова

Георгиева, Управител

ул. „Селиолу” № 15, ет. 1, ап. 2,                  

Варна – център,                         

гр. Варна 9002, България                    

 

„АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД                          Представлявано от: Светлозар Касабов    

ул. „Цар Иван Асен” № 1, партер          

гр. Търговище 7700, България            

 

 

 

ЗАХАРИ ТОМОВ,                              

като физическо лице и в качеството си на Особен представител на Синдика в    

Съда по несъстоятелност на САЩ,                 

ул. „Бели Лилии” № 30, ет. 3, ап.13  

гр. Варна  9000, България                    

 

 

 

срещу

 

ОТВЕТНИЦИТЕ:

 

 

 

ФИЛИП РОБЪРТ ХАРИС                      

Чипъндейл Драйв № 459                  

Рокуол, щат Тексас 75032                    

 

 

 

 

 

ЕЪР ЛОДЖИСТИКС ЛИМИТИД, Инк.

Представлявано от: Филип Робърт Харис Президент и Генерален Мениджър

Чипъндейл Драйв № 459                  

Рокуол, щат Тексас 75032                        

 

 

 

АНТЪНИ ДЕНИС ХАРИЪТ                

Фокскрофт Драйв № 21                                 

Принстън, щата Ню Джърси 08540        

 

 

 

ГРАНТ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС ЛТД.

Представлявано от: Антъни Д. Хариът        

Директор                                        

Фокскрофт Драйв № 21                                 

Принстън, щата Ню Джърси 08540        

 

 

 

„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД

Представлявана от: Неделчо Василев        

Неделчев, Директор                                  

бул. „Драган Цанков” № 37                       

Столична община                                           

гр. София 1797, България           

 

 

 

ЦЕКО ТОДОРОВ МИНЕВ,                

ул. „Доспат” № 20, ет. 4, ап. 12                

гр. София 1463, България           

 

 

 

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МУТАФЧИЕВ         

ул. „Крушова градина” № 26                

гр. София 1415, България           

 

 

 

ЧАВДАР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ                

Туристическа хижа, местност Аладжа Манастир        Район Приморски                                        

гр. Варна 9007, България           

 

 

 

ОЛ СИЙЗ МЕНИДЖМЪНТ Лтд.                

Представлявано от: Агента по регистрация

Маршал Айлъндс Мениджмънт Кампъни        

Тръст Кампъни ъв дъ Маршал Айлъндс Инк.

Тръст Кампъни Комплекс, офис 206        

Аджелтейк Роуд, Остров Аджелтейк

П.К. 3055, Маджуро, МН 96960        

 

 

 

 

 

БЛУ ФАЙНАНС ЛИМИТЕД

Представлявано от: Агента по регистрация

Маршал Айлъндс Мениджмънт Кампъни        

Тръст Кампъни ъв дъ Маршал Айлъндс Инк Тръст Кампъни Комплекс, офис 206        

Аджелтейк Роуд, Остров Аджелтейк        

П.К. 3055, Маджуро, МН 96960

 

 

 

ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ                   

ул. „Атанас Делчев” № 6                                

гр. София 1113, България                         

 

 

 

„НСН ИНВЕСТМЪНТ” ЕООД                

Представлявано от: Александър Кирилов        

Георгиев,                                         

ул. „Екзарх Йосиф” № 119                        

Район Оборище                                

гр. София 1527, България

 

 

 

„БУЛГАРТАБАК ХОЛДИНГ” АД        

Представлявано от: Радослав Василев        

Рахнев, Директор                        

ул. „Граф Игнатиев” № 62                         

гр. София 1000, България

 

 

 

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА        

Представлявана от: Димитър Радев,        

Управител                                        

пл. „Княз Александър I” № 1                

гр. София 1000, България

 

 

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЛЮТОВ        

лично и в качеството си на назначен от БНБ квестор

ул. „Антон Чехов” № 22, ет. 1, ап. 16        

гр. София 1113, България                

Квестор на „Корпоративна търговска банка“ АД

 

 

ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА КОСТАДИНЧЕВ

лично и в качеството си на назначен от БНБ квестор

ж-к „Лагера”, бл. 12, вх Б, ет. 1, ап. 1        

гр. София 1612, България                        

Квестор на „Корпоративна търговска банка“ АД

 

 

 

„ТАБАК МАРКЕТ” АД                        

Представлявано от: Виктор Николаев        

Налбантов, Директор                        

ул. „Княз Борис I” № 161                        

район Възраждане                                

гр. София 1202, България

 

 

 

„СИБОЛЕ СЪРВИСИЗ ИНКОРПОРЕЙТИД

БЪЛГАРИЯ”  ЕООД                        

Представлявано от: Гергана Кирилова        

Ангелова, Управител                        

ул. „Антим I” № 11                                

район Възраждане                                

гр. София 1303, България

 

 

 

„АСТЕРИЯ БГ” ЕООД                        

предишно наименование „ДРОСЛИАН

БЪЛГАРИЯ” ЕООД                        

Представлявано от: Борислав Иванов        

Борисов, Управител                                

ул. „Дойран” № 10                                

район Красно село                                

гр. София 1700, България

 

 

 

„ВИЛИ ВИСТ” ЕАД                        

Представлявано от: Николай Милев Милев

Директор                                        

ул. „Индустриална” № 47                        

гр. Бургас 8000, България

 

 

 

„ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО         

ХОЛДИНГ” ЕАД                                

Представлявано от: Камен Стоянов Кънев

Директор                                        

ул. „Заводска” № 1                                

с. Яна 1895, обл. София, България

 

 

 

Дъ БАНК ЪВ НЮ ЙОРК МЕЛЪН        

КОРПОРЕЙШЪН                                 

Уан Уол Стрийт                                

гр. Ню Йорк 10286, щата Ню Йорк        

Представлявана от: Агент по регистрация

Секретаря на щата Ню Йорк                

Държавния департамент на щата Ню Йорк

Уан Комърс Плаза, 99 Уошингтън Авеню        

Олбъни, Ню Йорк 12231

 

 

 

ИЙТЪН ВАНС СТРАКЧЪРД ИМЪРДЖИНГ

МАРКЕТС ЕКУИТИ ФАНД ЛЛС        

Представлявано от: Ийтън Ванс Мениджмнт

Секретаря на щата Ню Йорк                

Държавния департамент на щата Ню Йорк

Уан Комърс Плаза                                

99 Уошингтън Авеню                        

Олбъни, Ню Йорк 12231

 

 

 

ВЪНШНОТЪРГОВСКА БАНКА НА         

РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ           

т. нар. ВТБ БАНК                                

Представлявано от: Антон Г. Силуанов –

Председател на Надзорния съвет или  

от Андре Л. Костин – Президент и Председател на ВТБ Банк        

Седалище по регистрация:                        

ул. „Болшая Морская” № 29                

Санкт Петербург, Русия 190000   

 

 

ИСКОВА МОЛБА

Ищците, „РУДЕРСДАЛ” ЕООД (наричано по-долу „Рудерсдал”), „ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ 2” ООД (наричано по-долу „ОСП2”), „АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕАД (наричано по-долу „Асет Мениджмънт”) и ЗАХАРИ ТОМОВ (наричан по-долу „Томов” или „Особен представител Томов”), действайки чрез долуподписания процесуален представител и въз основа на правото си за предявяване на преки искове, както и въз основа на покупката и прехвърлянето на основанията за завеждане на иск, произтичащи от американското производство по несъстоятелност на ответника ЕЪР ЛОДЖИСТИКС ЛИМИТИД Инк. (наричано по-долу „Еър”) (американско дружество) в Далас, Тексас (образувано като “Относно: Еър Лоджистикс Лимитид Инк,” дело № 14-34940-bjh-7), прехвърлени на ищците от американския синдик, предявяват настоящата Искова молба („ИМ“) срещу горепосочените ответници със следните съображения:

ЕСТЕСТВО НА ИСКОВАТА ПРЕТЕНЦИЯ

  1. Активът от масата на несъстоятелността от американското производство по несъстоятелност (“МН на Еър“) в размер на близо 65 милиона щ.д. е това, което обединява ответниците при извършването на различни деликтни и неправомерни деяния, и незаконосъобразно поведение, в собствена полза, с цел печалба и получаване на допълнителни облаги, които деяния са насочени към отнемане с измама от ищците на претенциите на последните спрямо актива, в качеството им на инвеститори и кредитори. Всичко започва през 2009 г., когато Еър придобива от ЕПД2 българския проект „Силвър бийч“ („Проектът СБ“), предвиждащ застрояването на поземлен имот от 1 048 хектара и разширяването на гр. Балчик, България, за сумата от 89 млн. евро, които първоначално включват усвояването на отпуснати от ПИБ кредити в размер на 88  млн. евро, с място на изпълнение частично или изцяло в гр. Ню Йорк. Продажбата на притежавания от Еър недвижим имот в проекта СБ генерира актив в размер на 65 млн. щ.д. посредством изцяло притежаваното му дъщерно дружество „Еър Пропърти Девелопмънт” АД (наричано по-долу „ЕПД”). Ответниците, действащи както самостоятелно, така и чрез две ясно разграничими групи, преднамерено замислят плана си на действие и начина си на поведение, за да прикрият деликтното си поведение и да демонстрират един нов вид организирани машинации от световен мащаб за получаване на достъп до и извличане на печалба от приватизационните механизми.
  2. Ищците търсят овъзмездяване за тези закононарушения в Ню Йорк, тъй като този съдебен окръг играе централна роля и е неразривно свързан с действията на ответниците и нанесените на ищците вреди; нещо повече в редица договори между страните, същите се споразумяват да бъдат подвластни на съдебния окръг и на местната и родова подсъдност на Ню Йорк. Ищците търсят компенсация с искове, основани на Закона за борба с корумпираните и облагодетелстващи се от рекет организации (наричан по-долу „РИКО”), престъпен сговор, нарушение на договор, непозволено вмешателство в договор, нарушение на фидуциарни задължения, помагачество и подбудителство [за нарушаване] на фидуциарни задължения, неоснователно обогатяване, измамническо укриване, измама, подпомагане и подбудителство при осъществяването на измама, своеволни лъжливи изявления, небрежност, присвояване и измамническо прехвърляне на активи от несъстоятелността.

ПОДСЪДНОСТ, СЪДЕБЕН ОКРЪГ

  1. Съгласно чл.1964(в) от 18 дял на Кодекса на САЩ настоящият съд е родово компетентен по предмета на настоящата искова молба („ИМ”); също така настоящият съд е компетентен да разглежда и допълнителни жалби, свързани с предмета на основната жалба и предявени по общото (прецедентно) право по чл.1367, дял 28 от Кодекса на САЩ.
  2.  Съгласно т.301 и т.302 (а), подт.(1)–(3) от Нормативните разпоредби и правила за гражданско производство в Ню Йорк („НРПГП”) настоящият съд е местно компетентен спрямо ответниците Филип Робърт Харис (наричан по-долу „Харис”), Антъни Денис Хариът (наричан по-долу „Хариът”) и Чавдар Ангелов Ангелов (наричан по-долу „Ангелов”), както и спрямо Еър, като лица действащи в съответното си качество и спрямо длъжностните лица и акционерите им. Харис, Хариът, Ангелов и Еър не само провеждат съществена стопанска дейност в щата Ню Йорк, но и основанията за предявяването на исковете, предмет на настоящото производство, произтичат пряко от деликтните действия на Харис, Хариът и Ангелов, извършени както на територията на щата Ню Йорк, така и извън него, част от които са извършени от името на Еър и които причиняват увреждане на лица и имущество в Ню Йорк. Освен това в договорите, на които се основават част от претенциите в настоящата молба, изрично се посочва, че същите са подвластни на съдебния окръг, местната и родова подсъдност на щата Ню Йорк.
  3. Съгласно т. 302 (а) (3) НРПГП на Ню Йорк настоящият съд е местно компетентен спрямо „Първа инвестиционна банка” (наричана по-долу „ПИБ”) като юридическо лице, така и спрямо нейните длъжностни лица и акционери, тъй като банката ПИБ е съучастник най-вече с Харис, Хариът и Ангелов в заговора за отнемане на инвестираните от ищците средства в американското дружество Еър чрез дъщерното му и регистрирано в България дружество ЕПД. Действията на ПИБ, както извършените самостоятелно, така и чрез акционерите й, пораждат преки последици на територията на САЩ, като и ПИБ е била наясно или би следвало да е била наясно, че действията й биха породили последици в САЩ. По-конкретно, ответникът ПИБ е очаквал или би следвало да очаква, че действията му ще имат последствия в Ню Йорк, като ПИБ е генерирала значителни приходи от междущатска и/или международна търговия в резултата на тези си действия. Нещо повече, договорите, на които се основават действията на ПИБ, отчасти изрично предвиждат подсъдност в съдебния окръг на щата Ню Йорк, както и местна и родова подсъдност в щата Ню Йорк. На ПИБ може да й бъдат връчвани книжа съгласно изискванията на Хагската конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
  4. Съгласно т. 302 (а) (3) от НРПГП на щата Ню Йорк настоящият съд е местно компетентен спрямо всички останали ответници. Основанията за предявяването на настоящата искова молба произтичат пряко от действията на Харис, Хариът и Ангелов, извършени в щата Ню Йорк, както и извършените от Харис, Хариът и Ангелов действия в съучастие с всички останали ответници, както и от други участници в сговора и/или предприятието, които деяния могат да бъдат приписани на всички останали ответници по настоящото дело. Извършвайки действията си, ответниците са очаквали или би следвало да очакват, че деянията им ще доведат до последици в Ню Йорк, като извършвайки въпросните деяния ответниците са спечелили значителни приходи от междущатска и/или международна търговия. Всички чуждестранни ответници могат да бъдат призовавани и да им бъдат връчвани книжа съгласно изискванията на Хагската конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
  5. В условията на евентуалност, съгласно т. 4(к)(2) от Федералните правила за гражданско производство („ФПГП”) настоящият съд е местно компетентен спрямо всички чуждестранни ответници.
  6. Ответникът Българска народна банка (наричана по-долу „БНБ”) е централната банка на България, учредена съгласно законодателството на България и е собственост на Република България. Следователно, съгласно чл.1602(a) (2), дял 28 от Кодекса на САЩ настоящият съд е местно компетентен спрямо БНБ, тъй като Република България, действайки чрез БНБ и търговската й дейност, е извършила деяния извън територията на САЩ, които имат преки последици в САЩ. БНБ може да бъде призовавана и да й бъдат връчвани книжа съгласно изискванията на Хагската конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
  7. Ответникът Външнотърговска банка на Руската федерация (наричана по-долу „ВТБ”) е инвестиционна банка, регистрирана в Санкт Петербург, Русия. ВТБ притежава и контролира изцяло „ВТБ Кепитъл” АД, а също така притежава и контролира изцяло Руска търговска банка с клона й в Република Кипър. Руската федерация е мажоритарен акционер на ВТБ. Следователно съгласно чл. 1602(a) (2) от 28 дял на Кодекса на САЩ настоящият съд е местно компетентен спрямо ВТБ, тъй като Руската федерация, действайки чрез ВТБ и търговската й дейност, е извършила деяния извън територията на САЩ, които имат преки последици в САЩ. ВТБ може да бъде призовавана и да й бъдат връчвани книжа съгласно изискванията на Хагската конвенция за връчване в чужбина на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела.
  8. Съгласно чл. 1391(б) (2) и (3) от 28 дял на Кодекса на САЩ, настоящата искова молба следва да се разгледа в настоящия съдебен окръг.
  9. Съгласно чл. 1965 (б) от 18 дял на Кодекса на САЩ, настоящата жалба също следва да се разгледа в настоящия съдебен окръг. За целите на правосъдието се налага ответниците, които пребивават в други юрисдикции и държави, да бъдат призовани пред настоящия съд в гражданското производство, образувано по чл.1964(в) от 18 дял на Кодекса на САЩ, за извършени от тях нарушения на чл.1962(a)-(в) от 18 дял на Кодекса на САЩ и да бъдат подведени под отговорност за неправомерните си действия.

СТРАНИ ПО ДЕЛОТО

Ищците

  1. Ищецът „Рудерсдал” ЕООД (наричан по-долу „Рудерсдал”) е дружество, учредено в България, със седалище в гр. София, България. Рудерсдал е дъщерно дружество на и изцяло притежавано от Рудерсдал А/С, дружество учредено в Дания, със седалище в Биркерьод, Дания. Рудерсдал има акционери/инвеститори от Обединеното кралство и Дания, които са инвестирали милиони евро в проекта СБ. Рудерсдал е и правоприемник на исковете на синдика в производството по несъстоятелност на Еър в Далас, щата Тексас, САЩ, и кредитор на Еър с вземане в размер на близо 14 908 580,20 щ.д., като в договорите, от които произтича въпросното вземане, изрично се посочва, че Рудерсдал е подвластен на съдебния окръг на щата Ню Йорк, както и че спрямо същия ищец местна и родова компетентност имат съдилищата в щата Ню Йорк.
  2. Ищецът „Ол Сийз Пропърти 2” ООД (наричан по-долу „Ол сий” или „ОСП2”) е дружество, учредено в България със седалище в гр. Варна, България и е правоприемник на исковете на синдика в производството по несъстоятелност на Еър в Далас, Тексас и кредитор на Еър с вземане в размер на близо 37 897 480,61 щ.д., като в договорите, от които произтича въпросното вземане, изрично се посочва, че съдебният окръг за предявяване на иск е съдебният окръг на щата Ню Йорк, както и че спрямо същия ищец местна и родова компетентност имат съдилищата  в щата Ню Йорк.
  3. Ищецът „Асет Мениджмънт” ЕАД (наричан по-долу „Асет Мениджмънт”) е дружество, учредено в България, със седалище в гр. Търговище, България и е правоприемник на исковете на синдика в производството по несъстоятелност на Еър в Далас, Тексас, а също така и кредитор на Еър с вземане в размер на близо 1 938 115,43 щ.д., като в договорите, от които произтича въпросното вземане, изрично се посочва, че съдебният окръг за предявяване на иск е съдебният окръг на щата Ню Йорк, както и че спрямо същия ищец местна и родова компетентност имат съдилищата  в щата Ню Йорк.
  4. Ищецът Захари Томов (наричан по-долу „Томов”) е български гражданин и е правоприемник на исковете на синдика в производството по несъстоятелност на Еър в Далас, Тексас, както и кредитор на Еър с вземане в размер на близо 10 милиона щатски долара, като договорът, от който произтича въпросното вземане изрично посочва, че съдебният окръг за предявяване на иск е този в щата Ню Йорк, както и че спрямо същия ищец местна и родова компетентност имат съдилищата в щата Ню Йорк.
  5. Ищецът Захари Томов (наричан по-долу „особен представител Томов”) е български гражданин, назначен от съда по несъстоятелност на САЩ за особен представител, и правоприемник на исковете на синдика в производството по несъстоятелност на Еър в Далас, Тексас, които вземания определят за компетентен съдебния окръг на щата Ню Йорк, както и местната и родова подсъдност в щата Ню Йорк.

Ответниците

  1. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Филип Робърт Харис (наричан по-долу „Харис”) е гражданин на САЩ, който ръководи дейността на и е Президент и Генерален мениджър на Еър – дружество, учредено през или около 1995 г., чийто мажоритарен собственик, според предоставената ни информация, е Харис и което дружество притежава офиси в Тексас, както и други дъщерни дружества на Еър. Еър координира бизнес проекти в чужбина, включително в качеството си на партньор в редица международни производствени и инфраструктурни проекти. Той заема също и поста на едноличен Изпълнителен директор на дъщерното дружество на Еър – „Еър Пропърти Девелопмънт” АД (наричано по-долу „ЕПД”).
  2. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Еър Лоджистикс Лимитид, Инк. (наричан по-долу „Еър”) е дружество, учредено съгласно законодателството на САЩ, в Тексас, със седалище в Тексас. Еър е в производство по несъстоятелност, водено от федералния съд по несъстоятелност за Северен окръг на щата Тексас (гр. Далас) (което дело е образувано като “относно: Еър Лоджистикс Лимитид Инк,” дело № 14-34940-bjh-7) и според предоставената ни информация мажоритарният собственик на Еър е Харис, като Харис е негов Президент и Генерален мениджър. Необходимо е да търси проникваща отговорност, т.е. да се повдигне корпоративния воал между Еър и Харис и да се ангажира пряката отговорност на физическото лице Харис за да се подведе Харис лично под отговорност за нарушенията на Еър, тъй като през целия разглеждан тук период Харис третира Еър като свое “друго аз” (алтер его).
  3. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Антъни Денис Хариът (наричан по-долу „Хариът”), притежаващ разрешение за постоянно пребиваване в САЩ, е гражданин на Канада и Обединеното кралство, близък бизнес сътрудник на Харис, собственик на учреденото в Малта дружество „Грант Кепитъл Инвестмънтс Лимитид“ и директор на Уолъс Кампънис, Инк. – дружество, учредено в щата Тексас и с място на управление в щата Тексас.
  4. Съгласно предоставената ни информация, „Грант Кепитъл Инвестмънтс Лимитид“ (наричано по-долу „Грант Кепитъл”) е дружество, учредено съгласно законодателството на Малта и със седалище в Малта, като според предоставената ни информация, Грант Кепитъл е собственост на Хариът. Необходимо е да се повдигне корпоративния воал между Грант Кепитъл и Хариът (т.е.да се търси проникваща отговорност) за да се ангажира пряката отговорност на физическото лице Хариът и да бъде подведен Хариът лично под отговорност за нарушенията на Грант Кепитъл, тъй като през цялото време Хариът третира Грант Кепитъл Инвестърс като своето „друго аз” (алтер его).
  5. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Първа инвестиционна банка” АД (наричана по-долу „ПИБ”) е банка, учредена съгласно законодателството на Република България, развиваща дейност на територията на България, както и в Съединените щати, Република Кипър, Република България и Европейския съюз (наричан по-долу „ЕС”). ПИБ е регистрирана и развива дейност съгласно регистрацията си по Закона за спазване на данъчното законодателство при откриване на сметки в чужбина (наричан по-долу „FATCA”). ПИБ притежава лиценз и провежда дейност в Съединените щати по силата на франчайз споразумението си с Дайнърс Клуб. ПИБ провежда дейност в Съединените щати чрез Договор за покупко-продажба на ипотечни вземания, сключен в САЩ. Освен това поне две юридически лица от САЩ са миноритарни акционери на ПИБ: ответникът Банк ъв Ню Йорк Мелън Корпорейшън от Ню Йорк, щата Ню Йорк, и ответникът Йитън Ванс Стракчърд Имърджинг Маркетс от Бостън, Масачузетс.
  6. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Цеко Тодоров Минев (наричан по-долу „Минев”) е гражданин на Република България и мажоритарен акционер на ПИБ. Необходимо е да се повдигне корпоративният воал на ПИБ и да се ангажира проникваща отговорност на Минев, за да бъде подведен Минев лично под отговорност за нарушенията на ПИБ, тъй като Минев изцяло контролира ПИБ, като не само че не я третира като лице с отделна юридическа самоличност, но и използва пълния си контрол над ПИБ, за да извърши измама и несправедливи деяния спрямо ответниците в своя собствена изгода, облагоделствайки се лично от това.
  7. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Ивайло Димитров Мутафчиев (наричан по-долу „Мутафчиев”) е гражданин на Република България и мажоритарен акционер на ПИБ. Необходимо е да се повдигне корпоративният воал на ПИБ и да се ангажира проникваща отговорност на Мутафчиев, за да бъде подведен лично под отговорност за нарушенията на ПИБ, тъй като Мутафчиев изцяло контролира ПИБ, като не само че не я третира като лице с отделна юридическа самоличност, но и използва пълния си контрол над ПИБ, за да извърши измама и несправедливи деяния спрямо ответниците в своя собствена изгода, облагоделствайки се лично от това.
  8. Съгласно предоставената ни информация ответникът Чавдар Ангелов Ангелов (наричан по-долу „Ангелов”) е гражданин на Република България, притежаващ разрешително за постоянно пребиваване в САЩ и близък бизнес сътрудник на Харис и Хариът. Съгласно предоставената ни информация, Ангелов има жилище в щата Ню Йорк.
  9. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Ол Сийз Мениджмънт Лтд. (наричан по-долу „Ол Сийз Мениджмънт”) е дружество, учредено съгласно законите на Маршаловите острови, със седалище в Малта, като според предоставената ни информация Ол Сийз Мениджмънт е собственост на Ангелов. Необходимо е да се повдигне корпоративния воал между Ол Сийз Мениджмънт и Ангелов и да се ангажира пряката отговорност на физическото лице Ангелов (проникваща отговорност), за да бъде подведен Ангелов лично под отговорност за нарушенията на Ол Сийз Мениджмънт, тъй като през цялото време Ангелов третира Ол Сийз Мениджмънт като своето „друго аз” (алтер его).
  10. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Блу Файнанс Лимитид (наричан по-долу „Блу Файнанс”) е дружество, учредено съгласно законите на Маршаловите острови, със седалище в Малта, като според предоставената ни информация Блу Файнанс е собственост на Ангелов. Необходимо е да се повдигне корпоративния воал между Блу Файнанс и Ангелов, и да се ангажира пряката отговорност на физическото лице Ангелов (проникваща отговорност), за да бъде подведен същия лично под отговорност за нарушенията на Блу Файнанс, тъй като през цялото време Ангелов третира Блу Файнанс като своето „друго аз” (алтер его).
  11. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Делян Славчев Пеевски (наричан по-долу „Пеевски”) е гражданин на Република България, политик и считан за ключова фигура на политическата партия „Движение за права и свободи” (наричана по-долу „ДПС”) в Република България.
  12. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „НСН Инвестмънт” ЕООД (наричан по-долу „НСН”) е дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, развиващо дейност, както в България, така и в Близкия изток, Република Турция и Европейския съюз, и е собственост изцяло на Пеевски.  
  13. Съгласно предоставената ни информация ответникът „Булгартабак Холдинг” АД (наричан по-долу „Булгартабак” или „БТХ”) е дружество, учредено съгласно законодателството на Република България. Булгартабак е българският монополист, притежаващ 22 дъщерни дружества и развиващ дейност по производство и дистрибуция на цигари в целия свят. Булгартабак обичайно провежда търговска дейност в САЩ. Булгартабак е бил страна по множество предходни съдебни дела в САЩ, подсъдни в различни съдебни окръзи в САЩ, както в щатски, така и във федерални съдилища. Освен това, Мелън Банк и Йитън Ванс са изцяло американски юридически лица – миноритарни акционери на Булгартабак. Също така, Булгартабак поддържа и извършва търговска дейност в САЩ, Близкия изток, Република Турция, Арабска република Египет, Република Индонезия, ЕС, Федеративна република Бразилия, Република Гватемала, Република Кения, Република Зимбабве, Република Уганда, Република Малави, Република Аржентина, Индия, Република Беларус и Руската федерация.
  14. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Българска народна банка (наричан по-долу „БНБ”) е централната банка на Република България, която отговаря, наред с всичко останало, за емисията на банкноти и монети, надзора и регулирането на банковия сектор (изисква и държи резерви на частни банки за банките с кредитни проблеми) и съхранява резервите на Република България. Тя е едноличният собственик на българския монетен двор и редовно осъществява операции във валутата на САЩ, включително, чрез Обществото за световна междубанкова финансова телекомуникация  (наричано по-долу „СУИФТ” ).
  15. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Станислав Георгиев Лютов (наричан по-долу „Лютов” или „Квестор от БНБ”) е гражданин на България, назначен от БНБ за квестор при поставянето на КТБ под специален надзор на БНБ.
  16. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Елена Здравкова Костадинчев (наричана по-долу „Костадинчев” или „Квестор от БНБ”) е гражданин на България, назначена от БНБ за квестор при поставянето на КТБ под специален надзор на БНБ.  
  17. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Табак Маркет” АД (наричан по-долу „Табак Маркет”) е дружество, учредено през 2006 г. съгласно законодателството на Република България, развиващо дейност както в България, така и в Близкия изток, Република Турция, ЕС; „Табак Маркет“ е дъщерно дружество на „Булгартабак Холдинг” и е изцяло негова собственост. Основната му дейност е дистрибуция на тютюн и тютюневи изделия под марката „Лафка”, както и продажба на цигарите, произвеждани от Булгартабак в България. „Табак Маркет” взема кредити от КТБ, за да разшири инфраструктурата си.
  18. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Сиболе Сървисиз Инкорпорейтид България” ЕООД (наричан по-долу „Сиболе”) е дружество, учредено съгласно законодателството на Република България, развиващо дейност в България, също така и в Близкия изток, Република Турция, ЕС, и в Република Панама; „Сиболе“ е дъщерно дружество на и е изцяло притежавано от „Сиболе Сървисиз Инкорпорейтид” – дружество, регистрирано в Панама. Сиболе е създадено през 2012 г., за да участва в сделката по приватизация на българското държавно предприятие „Техноекспортстрой” АД, както и за да участва в консорциума за проекта „Южен поток” на дружеството „Газпром” от Руската федерация, който е санкциониран от ЕС и САЩ. „Техноекспортстрой” АД се занимава със строителна дейстност в 20 държави от Европа, Близкия изток и Африка, както и в [дейност, извършвана] за международни финансови и инвестиционни институции, като Световната банка и Арабския фонд. „Техноекспортстрой” АД има клонове и свързани дружества; развива дейност в Република България, Федерална република Германия, Руската федерация, Либия, Федерална република Нигерия, Кралство Мароко, Република Ирак, Република Зимбабве, Република Йемен и Сирийската арабска република. Тези сделки са финансирани с банков заем от КТБ.
  19. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Астерия БГ” ЕООД, известно под предишното си наименование „Дрослиан България” ЕООД (наричано по-долу „Дрослиан”), е дружество, учредено през 2013 г. съгласно законодателството на Република България и развива дейност както в България, така и в Близкия изток, Република Турция и ЕС; то е дъщерно дружество на и изцяло притежавано от Дрослиан Лимитид – дружество, учредено в Белиз. Дрослиан Лимитид купува 100% от българското дружество „Баранко” ЕООД, , което притежава 49% от капитала на „Юрий Гагарин” АД. Тази сделка е финансирана с банков заем от КТБ, отпуснат на Дрослиан България.
  20. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Вили Вист” ЕАД (наричан по-долу „Вили Вист”) е дружество, учредено през 2013 г. съгласно законодателството на Република България и е контролирано от ДПС. Създадено е за покупката на вече приватизираното строително дружество „Трансстрой Бургас” АД, което се занимава с изграждането и обновяването на пристанища, летища, железопътни и сухопътни пътища, друга транспортна инфраструктура, укрепителни съоръжения, хидротехническа и напоителна инфраструктура, промишлени и жилищни сгради, доставка на електроенергия и тръбопроводни мрежи, както и за да участва в консорциума за проекта „Южен поток” на дружеството „Газпром” от Руската федерация, който е санкциониран от ЕС и САЩ. Тези сделки са финансирани с банков кредит от КТБ.
  21. Съгласно предоставената ни информация, ответникът „Промишлено строителство холдинг” ЕАД (наричан по-долу „Промишлено строителство”) е дружество, учредено съгласно законодателството на Република България през 1952 г. „Промишлено строителство холдинг” предоставя строителни услуги за промишлеността. През 2011 г., при приватизационна сделка с българската държава, Промишлено строителство е приватизирано от „Водстрой 98” АД, българско дружество, чиято дейност се контролира от ДПС. През м. август 2013 Промишлено строителство е основният български партньор в консорциума за проекта „Южен поток” на дружеството „Газпром” от Руската федерация, който е санкциониран от ЕС и САЩ. Финансирането на тези сделки е осигурено с банков кредит от КТБ.
  22. Съгласно предоставената ни информация ответникът Банк ъв Ню Йорк Мелън Корпорейшън (наричан по-долу „Мелън банк”) е банка, учредена съгласно законите на САЩ и развиваща дейност там. Мелън банк е учредена в Делауеър, прехвърлена в Ню Йорк и е със седалище в гр. Ню Йорк, щата Ню Йорк. Мелън банк е миноритарен акционер на ПИБ, „Булгартабак Холдинг” АД и българската банка „Корпоративна търговска банка” АД (наричана по-долу „КТБ”).
  23. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Йитън Ванс Стракчърд Имърджинг Маркетс Инк. (наричан по-долу „Йитън Ванс) е дружество, учредено съгласно законите на САЩ и развиващо дейност там, със седалище в гр. Бостън, щата Масачузетс, и развиващо дейност в гр. Ню Йорк, щата Ню Йорк. Съгласно предоставената ни информация, Йитън Ванс се управлява от Ийтън Ванс Мениджмънт от Ню Йорк, щата Ню Йорк. Ийтън Ванс е миноритарен акционер на ПИБ, Булгартабак Холдинг и КТБ.
  24. Съгласно предоставената ни информация, ответникът Външнотърговска банка на Руската федерация (наричан по-долу „ВТБ”) е инвестиционна банка на Руската федерация, учредена съгласно законодателството на Русия и регистрирана в гр. Санкт Петербург, Русия, през 1990 г. ВТБ развива дейност както в Русия, така и в САЩ, Общността на независимите държави (наричана по-долу „ОНД”), Близкия изток, Азия, Африка и ЕС. ВТБ е акционер, притежаващ 10% от акциите на КТБ.

ФАКТИ, ОТНОСИМИ КЪМ ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ

  1. Строителният проект на Еър „Силвър Бийч” (наричан по-долу „Проектът СБ”), планиран на стойност 542 976 244 щ.д. (или 404 000 000 евро), предвижда разширяването на черноморския гр. Балчик, България, и изграждането нов мултифункционален жилищен комплекс със смесено предназначение върху поземлен имот с площ от 259 акра (1048 дка), състоящ се от 2 480 бр. различни видове жилища, старчески дом, болница, търговски център, паркинг, рибарско селище край брега, културен център, амфитеатър, яхтклуб, религиозен комплекс, фотоволтаичен парк, комплекс озеленени площи с изкуствени водоеми и всякакви други комунални съоръжения, включително за водопречистване и канализация. През м. септември 2008 г. проектът вече получава одобрен ПУП и се сключват договори за проектиране и строителство.
  2. Съгласно предоставената ни информация, през м. юли 2007 г. Ангелов, действащ чрез своя фирма, купува поземления имот за проекта СБ, върху който в последствие се предвижда изграждането на самия проект СБ, като така се полага началото и се задейства изкусно дирижирания план за измамническото присвояване на близо 65 209 976 щ.д. (97 500 000 лв.), представляващи постъпленията от продажба на земите на проекта СБ, до която в крайна сметка се стига (наричани по-долу „процесните средства”). Ангелов, действащ чрез своя фирма, успява да осигури два кредита от ПИБ за изграждането на проекта в размер на 32 261 224 щ.д. (24 320 000 евро) през 2007 г. и 3 316 326 щ.д. (2 500 000 евро) през 2008 г., като залага като обезпечение земята за проекта СБ.
  3. След това, на 15.09.2009 г. Харис и Ангелов сключват договор, съгласно който в съответната му част фирмата на Ангелов се задължава да осигури необходимите лицензи за проекта, вътрешнодържавна подкрепа, оперативна подкрепа и маркетинг за проекта СБ, а Еър се ангажира да осигури финансирането, както и дизайна, инженерната дейност, строителството и управлението на изграждането на проекта СБ (вж. Доказателство A – Договорът от 15.09.2009 г., приложен и включен към настоящата ИМ с акта на споменаването му).
  4. Също така, договорът от 15.09.2009 г. допълнително задължава страните да използват английски език като работен език по договора (вж, чл.3.4 от Доказателство A); и „да приемат и спазват законодателството на САЩ относно забраната за подкуп, предоставяне на услуги или всякакви други финансови подбудителства към представител на чуждо правителство или на друго лице с цел развитие на бизнеса й в чуждата държава.” (вж. чл. 6 от Доказателство A).
  5. На 04.06.2010 г. Еър, ЕПД и ПИБ сключват договор, по силата на който Еър се задължава с изплащането на двата кредита, които Ангелов преди това е взел от ПИБ за изграждането на проекта СБ (вж. Доказателство Б приложено и включено към настоящата ИМ с акта на споменаването му).
  6. Харис, Ангелов и ПИБ злонамерено, умишлено и с цел да измамят и да навредят на ищците, като им отнемат очакваните ползи от сделката, използват договорите от 15.09.2009 г. и от 04.06.2010 г. за отклоняване на средствата от двата вече взети кредита, предоставени от ПИБ за проекта СБ, които са обезпечени със земите на проекта СБ.
  7. По този начин Харис, Ангелов със съучастието на ПИБ, нарушават условията на договорите от 15.09.2009 г. и от 04.06.2010 г., като вместо да инвестират получените средства по двата предварително взети кредита от ПИБ за строителството на проекта СБ в осъществяването на същия, прехвърлят въпросните средства в Банк ъв Валета в Малта, за да закупят мексикански облигации, за своя собствена икономическа изгода. Получателят на прехвърлените в Малта средства е фирмата на Ангелов – Ол Сийз Мениджмънт, дружество регистрирано на Маршаловите острови. Ангелов и Ол Сийз Мениджмънт се договарят тайно с Хариът и прехвърлят тези средства, като ги конвертират в щатски долари, в полза на Грант Кепитъл – дружество, регистрирано в Малта, с офиси в САЩ и извършващо дейност в САЩ, чийто директор е Хариът и който е бил напълно наясно, че въпросните средства са отклонени незаконно, тъй като именно той е организаторът на схемата с мексиканските облигации, закупени с щатски долари и в крайна сметка записани на негово име. Така става ясно, че Хариът е „другото аз“ (алтер его) на Грант Кепитъл, тъй като използва Грант Кепитъл като инструмент не само за прокарване на личните си интереси и за постигане на лична облага, а и за да измами ищците. По същия начин става ясно, че Ангелов е „другото аз“ (алтер его) на Ол Сийз Мениджмънт, тъй като използва Ол Сийз Мениджмънт единствено с цел да прокара личните си интереси, за постигане на лична облага и да измами ищците. Посочените действия на двамата ответници не само че не са част от договора, но са и в нарушение на разпоредбите както на договорите от 15.09.2009 г. и 04.06.2010 г., така и на условията по двата кредита от ПИБ за проекта СБ.
  8. Като пряк, непосредствен и предвидим резултат от тези нарушения ищците понасят вреди под формата на загуба на процесните средства чрез схемата на ответниците.
  9. Ангелов, Харис и ПИБ са знаели, че действията им са в нарушение на договорите, че са измамнически, че целят лична облага, че са извършени недобросъвестно, че са умишлено и преднамерено извършени с цел в крайна сметка ищците да бъдат измамени в нарушение на закона – нещо, което става известно на ищците не много отдавна.
  10. В изпълнение на неправомерните си действия на 29.12.2009 г. Харис, Ангелов и ПИБ сключват с ПИБ трети договор за кредит за изграждането на проекта СБ, средствата от който биват използвани за погасяване на лихвите по предишните два кредита, отпуснати от ПИБ за изграждането на проекта СБ през 2007 г. и през 2008 г. (вж. Доказателство В приложено и включено към настоящата ИМ с акта на споменаването му). Този акт има за цел да укрие от българските банкови регулаторни органи незаконността и умишленото отклоняване на средствата от кредитите от 2007 г. и 2008 г.
  11. Отклоняването на предназначените за проекта СБ средства от проекта СБ към Малта, извършено от Харис, Ангелов и ПИБ, е било възможно единствено с участието на ПИБ, тъй като ПИБ неправомерно допуска освобождаването на средствата от кредита за строителството да бъдат насочени към Малта. Въпросните заемни средства не биха могли да бъдат прехвърлени в Малта, ако банката изрично не бе одобрила прехвърлянията. ПИБ разрешава и позволява [превода на] постъпленията, чрез разрешени и издадени от същата платежни нареждания, изпратени през системата за банкови комуникации СУИФТ на следните дати: 26.11.2007 г.; 29.11.2007 г.; 30.11.2007 г.; 03.12.2007 г.; 08.10.2008 г.; 31.12.2009 г. и 20.01.2010 г.
  12. Еър не осигурява финансиране на проекта СБ, което в крайна сметка принуждава Харис през м. февруари 2011 г. да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на дъщерното дружество на Еър в България – ЕПД, в хода на което производство на 15.12.2012 г. поземленият имот на проекта СБ бива продаден за сумата от 65 209 976 ш.д. (97 500 000 лв) (наричани по-долу „процесните (парични) средства”), а на 14.01.2013 г. процесните средства от въпросната продажба (в размер на 66 506 142 щ.д. / 97 500 000 лв) са внесени в лихвоносни банкови сметки на името на ЕПД в КТБ. Процесните средства по сметките в КТБ са актив на Еър, който ответниците, наред с всичко останало, неправомерно отнемат от ищците чрез заговор и измама.
  13. Съгласно предоставената ни информация, в съгласувания сговор, резултатът от който е присвояването на процесните средства, които по право принадлежат на кредиторите на Еър в американското производство по несъстоятелност в гр. Далас, щата Тексас, които са и настоящите ищци, участват две групи.  
  14. Съгласно предоставената ни информация, първата група се състои от Еър, Харис, Хариът, Ангелов, ПИБ, акционерите на ПИБ Минев, Мутафчиев, Мелън Банк и Ийтън Ванс (наричана по-долу „Първата група”). Тези ответници се сговарят да направят така, че да бъдат взети с цел измама кредити срещу имуществото на Еър в Силвър Бийч чрез изцяло притежаваното му българско дъщерно дружество – ЕПД, който заговор в крайна сметка дава възможност на Харис, Хариът и Ангелов, със съучастието на ПИБ и акционерите на същата да присвоят парите от кредитите за изграждането на проекта СБ и да купят мексиканските облигации единствено за собствена изгода, като в същото време дават възможност на ПИБ да се сдобие с контрол и право на собственост върху процесните средства и да ги открадне както за своя собствена облага, така и в полза на останалите ответници от Втората група – Пеевски, БНБ, ВТБ, НСН, БТ, Лютов, Костадинчев, Табак Маркет, Сиболе, Астерия, Вили Вист и Промишлено строителство холдинг (наричани по-долу „Втората група”).
  15. През периода октомври 2009 г. – декември 2014 г. Харис, Хариът, Ангелов и ПИБ разработват схема и се сговарят преднамерено да предприемат съгласувани действия за замитане на следите от прехвърлянето на парите към Ол Сийз Мениджмънт Лтд. – дружество изцяло притежавано и контролирано от Чавдар Ангелов, и към Блу Файнанс Лимитид – също дружество изцяло притежавано и контролирано от Чавдар Ангелов, като и двете дружества са регистрирани в Маршаловите острови, и представят нещата така, че стореното да изглежда като направени инвестиции в голям проект на Еър за застрояване на недвижим имот, а именно: проектът Силвър Бийч. Когато ПИБ не успява в опитите си по съдебен път да бъде призната за кредитор в производството по несъстоятелност на ЕПД, на 10.10.2014 г. Харис подава молба в САЩ за откриване на производство по несъстоятелност с подвеждащата информация „Без активи“ от името Еър и от позицията му на компания-майка на ЕПД, без да обяви наличието на процесните средства по сметките в КТБ, като така дава възможност на ПИБ да заобиколи охранителната мярка „служебно спиране”, касаеща всички активи на Еър, и да приведе в изпълнение кражбата на парите, получени от продажбата на земята на Силвър Бийч в полза на ПИБ и на останалите ответници.
  16. Съгласно предоставената ни информация, втората група се състои от Еър, Харис, ПИБ (заедно с миноритарните й акционери: Мелън Банк, Ню Йорк и Ийтън Ванс Стракчърд Имърджинг Маркетс и мажоритарните й акционери Минев и Мутафчиев), Пеевски, БНБ, Лютов, Костадинчев, Табак Маркет, Сиболе, Дрослиан, Вили Вист, Промишлено строителство холдинг и ВТБ (наричана по-долу „Втората група”). Втората група осъществява измама, заговор и координирани действия с цел да открадне процесните средства на дъщерното дружество на Еър, държани в банковите сметки в КТБ в полза на ПИБ, Пеевски и участниците в кол опцията: ВТБ, ЕФВ Интернешънъл Файнаншъл Венчърс Лтд (наричано по-долу „ЕФВ”); Ливеро Естаблишмънт (наричано по-долу „Ливеро”), Ти Джи Ай Мидъл Ийст ФЗЕ (наричано по-долу „Ти Джи Ай”), Салам Кадер Фараж (наричан по-долу „Фараж”); Булгартабак холдинг и дъщерните дружества на Булгартабак холдинг.
  17. ЕФВ Интернешънъл Файнаншъл Венчърс Лтд. (наричано по-долу „ЕФВ”) е дружество, регистрирано в Британските Вирджински острови (наричани по-долу „БВО”). Съгласно предоставената ни информация, ЕФВ е собственост на Цветан Радоев Василев (наричан по-долу „Василев”).
  18. ЕФВ финансира две кол опции: за „Булгартабак холдинг” АД и за „Виваком” АД (най-голямата мобилна телекомуникационна компания в България). ЕФВ е създадено от двама от акционерите на КТБ: ВТБ и Василев (мажоритарен акционер и Председател на Надзорния съвет на КТБ) с единствената цел да получи банкови заеми от КТБ за финансирането на двете кол опции. Кредитите от КТБ за кол опциите са съответно в размер на 70 милиона евро за 79,83 % от Булгартабак и в размер на 50 милиона евро за 33% от Виваком.
  19. Съгласно предоставената ни информация, Ти Джи Ай Мидъл Ийст ФЗЕ (наричано по-долу „Ти Джи Ай”) е дружество регистрирано в Дубай, Обединените арабски емирства. Ти Джи Ай се сдобива с участието си в кол опцията за Булгартабак, като купува правата по кол опцията за Булгартабак от Ливеро, фондация регистрирана в Лихтенщайн, за 45 милиона евро. Собственик на Ливеро е майката на Пеевски Ирена Кръстева.  
  20. Фирмата на Василев – ЕФВ, въз основа на кредит от КТБ между ЕФВ и Ливеро, е страна по кол опцията за Булгартабак Холдинг с ВТБ. Ти Джи Ай купува дългът на Ливеро към ЕФВ и като част от погасяването на въпросния дълг става едноличен собственик на Ливеро. Въз основа на тази транзакция ВТБ, на базата на разпоредбите на кол опциите и указанията на Пеевски чрез Ливеро, прехвърля БТ Инвест ГмбХ – дружество регистрирано в Австрия (собственик на приватизиран дял от БТХ) и притежаващо 79.83% от БТХ – на Ливеро.
  21. Съгласно предоставената ни информация ВТБ влиза в сговор с тези страни за осъществяване приватизацията на БТХ с цел да получи и разпредели комисиони от процесните средства, по които ВТБ няма права.
  22. Съгласно предоставената ни информация, Фараж, гражданин на Република Ирак, действащ лично и чрез дружеството си Табако EMEA Трейд Лимитид, регистрирано в Дубай, ОАЕ, участва в схемата по плащане на кол опцията на ВТБ за БТХ, упражнена през м. ноември 2014 г. в полза на Ти Джи Ай. Съгласно предоставената ни информация, в периода 2000 г. – 2011 г. Фараж лично и чрез американското си дружество „Каледон Инвест Инк”, регистрирано в щата Делауеър, се ангажира с продажбата на и контролира контрабандните канали за дистрибуция на цигарите на Булгартабак в Близкия Изток, Иран и Сирия, в нарушение на санкциите на ООН, САЩ и ЕС, като резултата от които е финансирането на ИДИЛ. Въз основа на упражняването на кол опцията на ВТБ за БТХ, Фараж получава възможност и овладява напълно каналите за дистрибуция на цигарите на Булгартабак на пазарите в Близкия изток.
  23. Съгласно предоставената ни информация крайните получатели, облагодетелствали се от тези координирани усилия, са всички ответници, както и ЕФВ, Ливеро, Ти Джи Ай и Фараж. Те участват в заговора с цел, най-вече получаване на лична облага, постигане на фирмена консолидация, получаване на достъп до контрабандните канали за продажба на цигари в Близкия изток и сдобиване с политическо влияние.
  24. След приватизацията на БТХ стойността на акциите му на фондовия пазар, макар същите да се търгуват публично сравнително отскоро, е в пряка зависимост от това дали БТХ държи пълния цикъл на производство на цигари, а именно: дали притежава Табак Маркет и Юрий Гагарин – дружества, които БТХ в действителност притежава и то необременени от каквито и да било задължения.

Кражбата на процесните средства

  1. На 20.06.2014 г. БНБ поставя под специален надзор Корпоративна търговска банка АД („КТБ”) в София, България.
  2. На 25.06.2014 г. БНБ назначава двама квестори на КТБ – Лютов и Костадинчев.
  3. Съгласно предоставената ни информация, ПИБ, БНБ, назначените от БНБ квестори и Пеевски се сговарят за това ответниците да се възползват от схемата на ПИБ с Харис, Хариът и Ангелов (Първата група). Пеевски, БНБ и назначените от БНБ квестори осигуряват на ПИБ възможността да се разпореди с процесните средства от сметките на КТБ, като дават на ПИБ писмено разрешение за това чрез т.нар. „Платежно нареждане” от дата 24.10.2014 г. Така ПИБ успява в периода между 13.11.2014 г. и 01.12.2014 г. да прехвърли процесните средства в полза на петте фирми – ТМ, Сиболе, Дрослиан, Вили Вист и Промишлено строителство (наричани по-долу заедно „Петте фирми”), чийто дългове към КТБ биват изплатени и погасени с процесните средства.
  4. На 17.11.2014 г. синдикът на ЕПД, Мартин Апостолов, декларира пред българския съд в производството по несъстоятелност на ЕДП, че процесните средства са налични по четирите банкови сметки на ЕПД в КТБ. Това е потвърдено също така и от извлеченията от КТБ за въпросните банкови сметки от дата 10.11.2014 г. и от дата 13.11.2014 г., в които се посочва салдо без лихва в размер съответно на 65 576 106 щ.д.  
  5. Съгласно предоставената ни информация на 18.11.2014 г. синдикът на ЕПД Мартин Апостолов, действащ под натиск и заплаха от страна на ПИБ, потвърждава „Платежното нареждане от 24.10.2014 г.”, което ПИБ внася в КТБ с фалшифицирания му подпис.
  6. На или около 11.07.2014 г., съдът по делото за несъстоятелност на ЕПД издава разпореждане, с което нарежда на квесторите от БНБ „да открият нова специална банкова сметка на името на несъстоятелния търговец в Българска банка за развитие („ББР”) и да предприемат необходимото за прехвърляне на парите, които по това време са депозирани в специалната сметка в КТБ, в новата банкова сметка.”
  7. В очакване на публичното изявление на БНБ, че на 21.07.2014 г. ще се възобновят обичайните банкови взаимоотношения, българският съд издава въпросното разпореждане, преди датата 21-ви юли, така че процесните средства, които са най-големия депозит в страната, да бъдат по-добре защитени в банкова институция, която не е в затруднено финансово положение, а именно Българската банка за развитие – държавна финансова институция.
  8. Към месец юли 2014 г. процесните средства се държат в банкова сметка по българското производство по несъстоятелност в КТБ, съгласно горното разпореждане. За да бъдат преместени процесните средства или за да се промени статута или собствеността върху тях, БНБ и назначените от БНБ квестори на КТБ първо се нуждаят от съдебно разрешение, с каквото същите не успяват да се сдобият, а те са наясно, че всички въпроси, произтичащи от или във връзка с банковите сметки на ЕПД в КТБ трябва да минат през съда. Към 22.10.2014 г. БНБ и назначените от БНБ квестори на КТБ са били наясно или би следвало да бъдат наясно, че на 10.10.2014 г. Еър е подал молба за откриване на производство по несъстоятелност и че е постановена охранителната мярка „служебно спиране” на действия спрямо всички възможни активи на Еър и която забранява преместването на процесните средства – актив на Еър. В настоящия случай това е точно така, понеже ЕПД и адвокатът на Харис в производството по несъстоятелност на ЕПД – адв. Накова – уведомяват комитета на кредиторите и ЕПД, както и синдика, че Еър е внесъл молба за откриване на производство по несъстоятелност в САЩ, след кореспонденция с американския синдик на Еър.
  9. На доста по-късен етап кредиторите научават, че ПИБ е използвала писмото от 24.10. 2014 г., с което неправомерно и с измама  ПИБ бива призната за едноличен разпоредител по сметките на ЕПД в КТБ, като така успява да получи достъп до процесните средства с цел да изплати задълженията на Петте фирми към КТБ.
  10. След като дълговете на Петте фирми към КТБ биват изплатени с процесните средства, салдото по банковата сметка на ЕПД би трябвало да възлиза на 11 094 780 щ.д. (17 307 857 лв.).
  11. Съгласно предоставената ни информация, на или след 01.12.2014 г., ответниците присвояват остатъчното салдо от 11 094 780 щ.д. (17 307 857 лв.), след което, действайки в изпълнение на заговора, БНБ и назначените от БНБ квестори на КТБ без каквото и да било основание или право закриват банковите сметки на ЕПД в КТБ. Със закриването на банковите сметки на ЕПД в КТБ окончателното салдо в размер на 11 094 780 щ.д. (17 307 857 лв.) изчезва, като и до ден днешен не се знае къде са парите. Всички въпроси, отправени към първата и втората група относно местоположението на процесните средства, срещат пълно мълчание и нито българският, нито американският синдик, нито ищците, в качеството им на кредитори на Еър, не получават какъвто и да било отговор.
  12. Съгласно предоставената ни информация, БНБ и/или назначените от БНБ квестори на КТБ си служат с измама, както когато приемат ПИБ за новия собственик на правата върху процесните средства в КТБ, така и когато одобряват и погасяването на дълговете на Петте фирми към КТБ.
  13. Нито ПИБ, нито квесторите от БНБ, отговарящи за надзора на КТБ, нито Петте фирми, имащи дългове към КТБ, имат каквото и да било законово правомощие или право да се разпореждат с каквато и да било част от процесните средства, държани по сметките в КТБ. Ответниците по настоящата ИМ открадват и си разпределят процесните средства в своя изгода и в свой личен интерес, като така нарушават не само фидуциарните си задължения към Еъ